Exagente del FBI se declara culpable de lavado de dinero en beneficio de un oligarca ruso

Un exagente del FBI en Nueva York se declaró culpable de haber lavado dinero para el oligarca ruso Oleg Deripaska, quien está sujeto a sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Charles McGonigal, quien trabajara para el FBI, habría estado encargado de investigar a oligarcas rusos para la dependencia de seguridad estadounidense y acordó reunir información sobre un rival de Deripaska en 2021 a cambio de pagos ilícitos, con la utilización de empresas fantasma para enviar y recibir dinero, según lo explicó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Por ello, se enfrenta a un cargo por conspirar para violar la ley de sanciones estadounidense y a otro de conspirar para incurrir en lavado de dinero, ambos castigados con hasta cinco años de prisión.

“La admisión de hoy demuestra el propósito del Departamento de Justicia de perseguir y desmantelar las redes ilegales que los oligarcas rusos utilizan para tratar de escapar del alcance de nuestras sanciones”, externó el vicefiscal general Matthew Olsen, de la división de Seguridad Nacional.